Noticias sobre Fraude

Un fraude a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana implica a 3.000 trabajadores valencianos y a decenas de empresas. Cobrar el paro y seguir trabajando. La Inspección de Trabajo en la Comunitat, especialmente en la provincia de Alicante, está realizando una exhaustiva investigación para determinar el alcance de la estafa. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo está descubriendo que decenas de empresas, de todos los sectores pero especialmente de la industria tradicional y de la construcción, han presentado ERE...

Si el trabajador no está de acuerdo con la sentencia y aspira a una indemnización mas elevada por despido disciplinario, el Ejecutivo ha previsto lo siguiente: que sea el mismo trabajador el que demuestre que el empresario ha hecho un uso fraudulento de la extinción del contrato por causas objetivas en lugar de por motivos disciplinario. Se invierte la carga de la prueba. Si el juez declara improcedente este tipo de despido, entonces la indemnización es de 45 días por año de trabajo hasta una cuantía máxima de tres años y medio de salario.

La autoridad laboral detecta un aumento del fraude en los sectores de la construcción, hostelería y limpieza. El Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo advirtieron ayer del aumento del fraude en el empleo en el primer semestre del año a causa de la crisis, e informaron de que investigan a 25 empresas, a la vez que sospechan de unos 800 trabajadores que estarían percibiendo prestaciones por desempleo de forma irregular.

El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal del municipio de Vall dAlba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Si hay una pata importante en el fraude fiscal es el sector del juego. Este sector mueve ingentes cantidades de dinero y están sujetas a un mapa impositivo importante a nivel de tasas de juego. Pero además de la función de lavado de dinero negro, que cumplen a la perfección por más leyes antiblanqueo que se pongan en marcha, el fraude tributario en los premios de escasa cuantía es latente. Cualquier premio que se obtenga superior a 300 euros en una jugada, tiene que estar sujeto a retención del IRPF, pero a menudo no se aplica.

El Fisco endurece su postura y llegará hasta el 150% de penalización sobre lo defraudado. Fuentes de la Agencia Tributaria advierten de que «toda esa gente, regularice o no su situación, va a ser multada». Que la ley se aplicará a rajatabla ante el fraude.

Hacienda ha amenazado a los implicados en el escándalo de las cuentas opacas en Suiza con publicar en el BOE una lista con sus nombres si no se dan por enterados del requerimiento que les ha enviado. Algo que han hecho muchos de los presuntos defraudadores aconsejados por el asesor contratado por HSBC, Uría & Menéndez. Relacionada: expansion.com/2010/07/07/economia/1278454581.html. Esta amenaza obedece a que prácticamente ningún presunto defraudador ha regularizado su situación hasta ahora, lo que pone en evidencia la gestión de AET

La Policía Nacional detiene en Málaga a ocho empresarios por obtener ayudas para modernizar sus empresas a través del Plan Idea y que finalmente no se ejecutaban. Los fraudes en las subvenciones de la Junta de Andalucía alcanzan a su programa estrella de innovación y desarrollo de las empresas: el Plan Idea. El juzgado de Instrucción número 6 de Málaga investiga una presunta trama de fraude y falsificación de documentos para la obtención de importantes cantidades de dinero de estas ayudas.

El Gobierno ha conseguido su objetivo de sembrar el temor entre los ciudadanos con cuentas en paraísos fiscales tras la filtración de la noticia de que Hacienda ha identificado a 3.000 patrimonios españoles en Suiza.Todo el mundo que tiene cuentas en paraísos fiscales con otros bancos empieza a tentarse la ropa porque no se fía de que le pueda currir lo mismo que a los clientes de HSBC", explica una fuente del sector. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que ocurre una filtración de este tipo., y que UBS se saltó el secreto bancario

Hacienda dice que por ahora no puede deducirse ningún delito fiscal en las cuentas investigadas en Suiza. Mientras los inspectores de Hacienda denuncian un trato de favor a los propietarios de las cuentas opacas en Suiza. En cuanto a la cuantificación de la deuda que pueda existir con el fisco español, Hacienda precisa que, "de haberla", puede ser objeto de justificación por los contribuyentes. "De no hacerse así, serán objeto de una investigación posterior".

Aseguran que el derrumbe de los ingresos públicos no se debe sólo a la crisis, sino al fraude fiscal, y tienen dudas sobre la capacidad de la clase política para evitar que el país se acabe convirtiendo en una “selva” donde no pagarán más los ricos, sino que todo recaerá en aquellos que no pueden hacer trampas.

La Agencia Tributaria (AETA) recaudó en los cinco primeros meses del año algo más de 3.700 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2009, cuando se ingresaron por esta vía alrededor de 3.000 millones de euros. "Seguiremos haciendo lo que sea necesario para que se corrijan las actuaciones ilegales de fraude, aunque suponga que en algún lapso temporal los resultados sean inferiores a los anteriores" aseguró.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Granada a 83 personas acusadas de fraude a la Seguridad Social por valor de tres millones de euros, relacionada con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, según detalló ayer el Ministerio de Trabajo en un comunicado de prensa.

Un total de 83 personas han sido detenidas en Granada por un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de falsedad documental y estafa.

El pasado año la Hacienda Foral de Álava recuperó 55 millones de euros (más de 9.000 millones de pesetas) de contribuyentes que los habían ocultado en sus declaraciones. Supone un 10% más que en 2008 (50), incrementa en 16 millones el dinero rescatado en 2006 (un 42%). Aumenta el dinero recuperado del IVA (35 millones, 16 más que en 2008). Desciende la recaudación del Impuesto de Sociedades (capta sólo 12 millones defraudados, por los 20,7 de 2009). En el IRPF se han recuperado menos de 5,5 millones ,8 por debajo de 2008.

Como vio en mi rostro esa expresión de “uhmm, un poquito caro”, para arreglarlo me dijo lo siguiente: “Bueno, son 210 euros, pero si quieres te puedo quitar el IVA y así te sale más barato.” Noté que no fue una frase improvisada, sino que estaba muy acostumbrado a decirla. Me callé durante unos segundos, le miré a los ojos y le contesté que sí, que me lo llevaba pero que quería factura. Le dije que se había encontrado con el único tonto de España que quería pagar el IVA.

Lejos de rectificar después de la ola de críticas que generó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran (UDC), por cuestionar el Programa de Fomento de Empleo Agrario (antiguo PER), el dirigente catalán insistió y afirmó que "hay mucho fraude porque hay mucha gente que trabaja y cobra el PER". Duran se comprometió a dar "nombres y apellidos" en declaraciones a la radio catalana RAC-1. El PSOE e IU le instaron a que acuda a los tribunales.

Rebajar la economía sumergida del 23% actual al 13% supondría un ingreso de 38.500 millones al año. El recorte previsto por el Gobierno para 2010 y 2011 supondría un ahorro 15.000 millones de euros.Esta cifra parte de los cálculos de Gestha, que sitúan la economía sumergida española en el 23% del PIB.

Las compañías mantienen silencio. Las cinco grandes compañías eléctricas, así como su asociación, Unesa, se abstuvieron ayer de hacer comentarios sobre el informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que se le acusa de haber alcanzado distintos acuerdos para restringir la libre competencia en el mercado de suministro eléctrico. La OCU lo ha calificado como un hecho de "gravedad absoluta". La OCU consideró que los pactos de las eléctricas "son inaceptables y de una gravedad total y absoluta".